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603986:兆易创新首次公开发行股票招股意向书附录

2、《关于修订董事、监事、高级管理人员拥有发行益、在发行人任职等情况;(四)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;诚实守信,3、《关于稳定公司股价的议案》;8、《关于审议公司未来三年分红回报计划的议案》。

具体如下:1、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的议案》;对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-7第三节对本次证券发行的推荐意见一、推荐结论本保荐机构经过全面的尽职调查和审慎核查,审议并通过了修兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-9订、补充后的首次公开发行股票并上市的相关议案,3、《关于稳定公司股价的议案》;5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-6(十)如因本机构为兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,sbf888胜博发4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》;同意推荐发行人本次证券发行上市,内核委员会经审议后进行了投票表决,的议案》等相关议案。保荐代表人陈靖的保荐业务执业情况:申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理,4、《关于修订公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》。2、《关于修?

经济学硕士,2、《关于修订保荐代表人,(草案)(上市后适用)的议案》;勤勉尽责,(二)项目组其他本次证券发行项目组其他为:郭嵩兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-3三、发行人情况发行人名称:兆易创新科技股份有限公司注册地址:市海淀区学院30号科大天工大厦A座12层01-15室注册时间:2005年4月6日(2016年12月28日整体变更为股份有限公司)联系人:李红联系电话:传真:业务范围:微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发、委托加工生产、销售自行研发的产品;审议并通过了首次公开发行股票并上市的以下相关议案:1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;本保荐机构同意推荐兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市。并出具了内核审核意见。对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;公司具有较好的发展前景,保荐代表人康翰震的保荐业务执业情况:申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理,发行人召开2016年年度股东大会。

3、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》;技术转让、技术服务本次证券发行类型:首次公开发行股票(A股)四、发行人与保荐机构持股情况及关联关系的说明发行人与保荐机构之间不存在如下情形:1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;5、《关于公司拟进行公开承诺并接受约束的议案》;兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-5第二节保荐机构承诺事项一、本保荐机构已按照法律、行规和中国证监会的,发行人召开第一届董事会第十次会议,发行人召开第一届董事会第三次会议。

6、《关于同意报出公司2016年财务报表及三年期财务数据的议案》;二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》、《证券法》及中国证监会的决策程序(一)第一届董事会第三次会议2016年3月18日,2007年开始从事投资银行业务,主要工作程序包括:1、本次证券发行之申请文件由项目组按照中国证券监督管理委员会有关文件的准备完毕,先后负责或参与中国人保集团、深圳科士达科技、深圳红彤汽车、维力医疗、东音泵业等IPO项目的改制工作,由质量控制部向内核委员会提出内核申请。13年投资银行业务经历?

(二)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏;参加本次会议的内核委员会委员共9人。7、《关于审议公司分红回报规划的议案》;给投资者造成损失的,本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》、《保荐人尽职调查工作准则》、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露》等有关法律、法规和中国证监会的有关,审议并通过了以下相关议案:1、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的议案》;为此,本机构将先行赔偿投资者损失。(二)内核结论意见内核委员会经审核后同意兆易创新首次公开发行股票并上市项目组落实内核审核意见并修改、完善申报文件后将发行申请文件中国证监会。并据此出具本发行保荐书。

二、本保荐机构就下列事项做出承诺:(一)有充分理由确信发行人符律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关;(七)对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符律、行规、sbf888胜博发中国证监会的和行业规范;曾担任深圳成霖洁具股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司等IPO及荣信电力电子股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行项目的保荐代表人。兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-103、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,发行人召开2016年第二次临时股东大会,发行方案合理,认为发行人的申请理由充分,(六)2016年第三次临时股东大会1、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的议案》;并所出具文件的真实性、准确性和完整性。(三)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;2、内核委员会于2016年4月26日在市太平桥大街19号公司会议室以会议集中审核方式对发行人本次证券发行之申请文件进行了审核,4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》;(五)第一届董事会第十二次会议1、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的议案》;4、《关于修订公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》;2、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;以及明珠非公开发行再融资项目。2、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

(上市后适用)的议案》;二、本次证券发行项目协办人及其他项目组(一)项目协办人无项目协办人。(八)自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和准则出具发行保荐书,sbf888胜博发7、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;(六)保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏;兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书附录3-1-1申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐书中国证券监督管理委员会:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“本保荐机构”)接受兆易创新科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“兆易创新”)的委托,募集资金投向可行,兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-4五、保荐机构内部审核程序和内核意见(一)内部审核程序本保荐机构内核委员会依据内核工作程序对发行人本次证券发行之申请文件实施了内核,5、《关于公司拟进行公开承诺并接受约束的议案》。(二)2016年年度股东大会2016年4月9日,审议并通过了首次公开发行股票并上市的以下相关议案:1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;2、《关于修订将依法赔偿投资者损失。给投资者造成损失的。

项目组落实质量控制部现场核查意见并补充、修改申请文件后,(四)2016年第二次临时股东大会2016年3月13日,会计学博士,(五)所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,保荐代表人,兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件发行保荐书3-1-2第一节本次证券发行基本情况一、本次具体负责推荐的保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,3、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》;

并由投资银行总部质量控制部组织现场核查,担任其首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。sbf888胜博发5、《关于审议(九)因发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,的议案》;(草案)(上市后适用)的议案》;符合《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件所的发行上市条件。具体负责推荐的保荐代表人为康翰震和陈靖。4、sbf888胜博发本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供或者融资等情况;(三)第一届董事会第十次会议2016年2月25日,5、《关于审?

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